В НОВОЧЕРКАССКЕ РАСКРЫЛИ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ ОБНАЛИЧИВАНИЕМ МАТКАПИТАЛА
Полицейские и следователи Ростовской области выявили группировку, которая обналичивала материнские капиталы. Их подозревают в мошенничестве, которое привело к ущербу в 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как полагают в органах, 70-летний мужчина из Багаевского района сколотил команду из пяти знакомых. Вместе они создали кредитно-потребительский кооператив в Новочеркасске.
С 2015 по 2023 год они искали дончанок, которые могли получить маткапитал. После этого они заключали фиктивные договоры целевого займа на постройку жилья или улучшение жилищных условий. В госучреждения сдавались подложные документы, в которых был указан счет, куда должны были поступать деньги. Но деньги уходили на счет кооператива.
Себе злоумышленники оставляли только процент от суммы, основная часть уходила матерям. Всего кооператив обналичил 200 государственных сертификатов, сумму ущерба бюджету оценили в 18 миллионов рублей.
При расследовании полиция изъяла по месту жительства злоумышленников компьютеры, бухгалтерию и другие документы, имеющие значение для дела.
«На основании полученных сведений следователем МУ МВД России «Новочеркасское» были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК РФ «(Мошенничество»). В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, в отношении четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сказано в сообщении.