НА ДОНУ ЗАДЕРЖАЛИ ЧЛЕНОВ ОПГ С КРИМИНАЛЬНЫМ ОБОРОТОМ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении семерых жителей разных регионов России. Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год обвиняемые зарегистрировали более 80 фирм на подставных лиц. Используя реквизиты подконтрольных организаций, они изготовили не менее тысячи фиктивных платежных поручений, после чего обналичивали деньги и передавали их клиентам.
По данным полиции, через незаконную схему прошло более 2 млрд рублей, а доход участников превысил 93 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по статье об организации преступного сообщества предусматривает до 20 лет лишения свободы.